| радио альфа онлайн |  Сейчас в эфире
Ирина Плотникова
|
Телефон рекламной службы: +7 (342) 259-17-00 ТЕЛЕФОН СТУДИИ
+7(342)257-01-07 |
ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков
Фото предоставлено unsplash.com ®
12.07.2024
Это сделано, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора. Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности. Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля. Тогда же начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, — пишет издание «Известия».
Еще новости этой ленты
АСТРОПРОГНОЗ от Анны Романовой
ЛЕВ. Ведите себя осторожней. Ваши смелые действия могут посчитать агрессией, а ваши прямые слова — грубостью.
